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警惕数字货币套利骗局盯上比特币 VS国际套利模式涉嫌传销

作者:揭秘传销网 来源: 日期:2019/5/29 15:16:16 人气:5 加入收藏 评论:0 标签:

近日,鉴骗发现有人在网上推广“VS系统”数字货币套利模式。投资者注册成为会员后,通过数字货币套利模式就能获得静态收益,如果推荐别人加入还有高额的动态收益返利。我们通过看三点来看看该平台到底是个什么鬼?

“VS系统”自称是VEESAR公司(又称VS国际或VS公司)自主研发的金融套利系统。主要目的是是监测和全球优质股票ETF和加密货币的套利。投资者通过“VS系统”免费注册成为免费会员后,需要缴纳10美金激活VS账户成为有效会员,有效会员若想要通过“VS系统”进行套利,需要使用比特币购买VS公司发行的“股券”进行投资。VS公司需要收取5%手续费。

“股券”价格根据增值而定。VS公司称“股券”在股券增值系统中,每天都能够增值。每天增值在0.3%到0.5%左右,每个月总增值6%到100%左右。另外,投资者购买的“股券”越多,每天还能获得0.6%到1.8%的利润。

有效会员也可以用购买来的“股券”参与投资计划。投资计划分为三个月的短期投资计划、六个月中期投资计划和一年的长期投资计划三种。

参与短期投资计划的有效会员在两个月内不能退出,三个月后,就可以获得54%到126%的高额利息;中期投资计划的有效会员在四个月内不能退出,六个月后,可以获得144%到288%的高额利息;长期投资计划的有效会员在六个月内不能退出,一年后,就可以获得360%到648%的高额利息。

VS公司的有效会员除了以上静态收益外,发展下线还能获得动态收益。该公司规定,有效会员发展新会员加入,可以获得三代下线“股券”购买额5%到1%不等的提成。

另外,有效会员可以根据发展新会员数量的多少,可以升级为初级纪人、中级经纪人、高级经纪人、职业经纪人、铂金经纪人、钻石经纪人。升级成为以上级别后,就可以从获得3代到15代有效会员投资额每日利润收入10%的返利。

经纪人还可以通过组建自己的团队,以晋级级别的方式,获得无限代以内1%到4%不等的团队奖励。经纪人的奖励收益70%存放在奖金余额, 20%自动进入“股券”拉升池。剩余的10%作为管理费被公司收取。

经纪人每次提取奖金余额,公司需要收取5%手续费。奖金余额可以转换成“股券”余额,“股券”余额可以在会员之间流通或者购买新的“股券”。

>>>> 看二点

早在2017年工商总局、银监会、证监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

去年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局5部门发布风险提示,这类非法集资行为存在多种违法风险。“不法分子通过公开宣传,以‘静态收益’(炒币升值获利)和‘动态收益’(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。”并指出,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

反传销第一人李旭接受媒体采访时曾表示,“按照我国《禁止传销条例》规定,鉴别是不是传销很简单,只要具备三个特征,第一要求你交入门费取得入门资格;第二通过发展下线,形成上下线层级关系;第三是通过你直接或者间接发展下线,交入门费,然后给你返利。只要同时具备这三个特征,就属于传销。”

>>>> 看三点

据网上宣称,VS公司总部位于英国,目前在全球设置有两个办事处,其中一个位于中东,主要负责亚洲和欧洲地区的市场开发等,英国总部主要负责运营维护VS系统等。VS公司于2018年12月筹备,2018年12月 底正式成立。ETF英文全称是Exchange Traded Fun,缩写ETF。翻译成中文就是:交易所开放式指数基金,又称为“交易所交易基金”。是一种在交易所上市交易的、基.金份额可变的一种开放式基.金。

VEESAR国际中国区领导人到公司考察

值得注意的是,现实生活中,该类平台往往在境外,即境内行骗、境外数钱,为提前跑路做好准备。向社会公众募集大量资金后,幕后实际控制人利用地下钱庄等非法手段将资金转移出境,手法隐蔽,十分不利于监管。即便投资人发现上当受骗后,由于资金已出境,交易数据不能获取,根本无法追索,最终只能是“人财两空”的结局。

无论是国外还是国内的骗局,普遍具有以下特征:这些骗局往往以“金融”的方式引诱投资,自己发行产品,并且自建平台来进行交易,而且承诺投资者给极高的利息。如果是传销式骗局,则会出现分层经销,拉人头的方式获得更高的返利。



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