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深度起底“理想家园”代卖法国红酒内幕!涉嫌传销和非法集资

作者:揭秘传销网 来源: 日期:2019/5/4 10:49:35 人气:2 加入收藏 评论:0 标签:

近日,有网友联系庞氏骗局快讯咨询,通过一家叫“理想家园”的平台购买一瓶1000元的法国红酒,然后托管给平台代卖三个月就能赚回本金,发展下线还能获得返利是不是传销?庞氏骗局快讯通过了解发现,“理想家园”不仅涉嫌传销还涉嫌非法集资。

庞氏骗局快讯了解到,“理想家园”的系统叫LX商城系统,于2016年9月20上线。LX商城系统自称是由六名志同道合的参与者共同发起。据“理想家园”12月18日公开的数据显示,该平台已经拥有6万余名参与者。

购买法国红酒

托管代卖三个月赚回本金

想要成为“理想家园”的商家会员获得收益,需要先花100元通过推荐人购买100积分激活会员账户,激活会员账户后,必须最低再支付3000元购买3瓶法国红酒才能成为有效静态会员。红酒托管给平台“代卖”15天后,就能得到3450元的所谓“静态收益”。扣除100元的“入门费”和30元的排单手续费后,还剩下3320元的收益。一个人如果连续投资三个月就能回本。同时,发展其他人参加,还能获得他人5%的“动态收益”。

根据“理想家园”的规定,会员第一次排单购买额度为1000元至5000元,以后排单购买额度为1000元至20000元。打款成功后,15天为一轮,每轮收益率15%。如果商家每两天购买一单,一个月下来就可以获得22500元的收益。

会员每次购买需要给平台1%的排单手续费。排单手续费的50%作为客服工资和系统维护的费用,剩余的50%奖励给发展10人以上的团队长。

“理想家园”商家除了可以通过上述静态模式、动态模式取得收益外,发展的下线达到一定是数量后就能成为团队长,团队长每次购买排单,可以享受5折至9.5折价格的排单手续费。

迫使会员发展下线

设置诸多门槛

“理想家园”为了迫使会员发展下线,设置了诸多门槛。会员下订单后,超过规定的时间没有完成付款的,则由推荐人无条件付款,否则全部封号。如果超过11天排单,会判定为投机会员,被判定为投机会员的要么被清退,要么选择预约6笔以上的排单,才能继续参与。

会员如果想要提现5%的动态收益,每天提现额度不能超过所有奖金的50%,并且每次提现额度只能大于或等于前次。也就是说有50%的动态收益,会员是永远无法提现的。如果推荐人排单金额小于被推荐人的排单金额,推荐人就拿不到全部的动态收益。

另外,90天没有发展下线的会员,平台就强制将认证会员变为静态会员,40%的收益进入商城变成积分。在90天内每发展一名下线可以累计延长60天认证会员身份,如果发展三名下线永久成为认证会员。积分只能在LX商城购物、LX乐园玩游戏、LX农场理财、激活新商家、在商家之间转账使用以及通过积分交易大厅买卖。

涉嫌传销和非法集资

没有担保和承诺自担风险

在“理想家园”的宣传中称,该平台不存在传销和非法集资的行为。是以买卖真实商品为目的,公平公正的网上合约商城。实际上,“理想家园”已经涉嫌传销和非法集资行为。

根据资料上解释,“理想家园”不以团队计酬,不拉人头,无入门费,无多代奖金,没有组织结构。下线会员达到一定数量以后,平台会给予一定的积分奖励,积分可在商城兑换商品或现金形式体现,根本不涉及传销。

根据我国相关法律规定,只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬这三个特征就可以认定为传销。“理想家园”已经具备传销的三个特征。

“理想家园”虽然不强制会员发展下线,但通过高额回报来诱惑、激励其不断发展会员,是一种变相的发展下线的方式,发展的下线达到一定的数量以后还可以享受手续费的5折至9.5折,这种隐性的设置也涉嫌传销。

“理想家园”还自称不设中心账户,所有本金与预付款均在会员之间流转,都需要卖出商品收款,推荐商家参与来获得收益。所有消费商均通过银行,支付宝,微信等合法金融渠道完成交易,所以没有扰乱任何金融秩序,不存在非法集资。

根据2010年12月,最高人民法院出台的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,对非法集资犯罪活动给出了具体的认定标准:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

实际中,“理想家园”并没有公司,更没有经有关部门依法批准进行集资,用网络公开的手段、承诺回报、面向不特定的对象,达到了非法集资构成的要件,也已经涉嫌非法集资了。

“理想家园”在宣称中称,他们没有任何担保和承诺,投资了就有风险。即使您遵守所有的指示,您的申请仍有可能不被支付,没有任何的理由或解释。实际上,也就是间接的告诉参加者,我们哪一天跑路了不要后悔,选择了就要有被骗的心理准备,自担风险。

一些南宁人加入了“LX商城”(又名“理想家园”)微信群,发现这些微信群对外宣传专营法国红酒,实际上盈利却与拉人头有关。南宁有关部门表示,如果只依靠后续会员的资金进入支撑前期会员的盈利,这种模式则可能涉嫌传销。

商城App中买卖的“法国红酒”无人知道品牌。图片由受访者提供

“LX商城核心成员”给会员“上课”时也见不到大家所投资的红酒。图片由受访者提供

红酒投资微信群只聊拉人头

“一个卖红酒的微信群,感觉加入了传销组织,里面的人天天在洗脑。”3月19日,市民刘先生向南国早报客户端记者反映,他经不住朋友的鼓吹,进入了有400多名成员的“LX商城微信会员群”,群主或一些核心会员,天天鼓吹加入“LX商城”就能发财。

有会员称,每天除了关注微信群里发布的信息外,就是接到群主或平台客服的电话,让他继续拉人入会。群里的会员基本上不见面,只是偶尔会在迎接新人的饭局上见到团队负责人。

该商城自称没有组织架构、没有领导体系、不涉及传销,仅是一个分享买卖的平台。然而,微信群里的核心成员鼓吹的理念就是越早拉到人头,拉得越多人头,就越容易成功。新会员只要挺过前面3个月,以后每月就有超过投入本金15%的利润收入,而且体系内每年还会奖励多次高端旅游。

不拉人头难拿回本金

刘先生的朋友徐先生投了3万元,中途发现有猫腻想退出,但要拿回本金却困难重重。

3月20日,南国早报客户端记者打开徐先生“LX商城”App账号,上面可看到买卖法国红酒的选项,每瓶1000元,购买3瓶后才能成为会员。

至于是什么品牌的法国红酒?这些红酒从哪里买入,打算要卖给谁?徐先生接触了两个多月都没有搞清。商城后台客服人员解释,他们的生意是精准配送给客户。会员花钱从App认购红酒后,在规定的数天时间内,商城就会帮会员卖出,然后会员就能获得15%的利润。

徐先生说,不需要参与经营就能获得15%的利润,这吸引很多人加入。经不住诱惑,他也在App内投入了7000元。

然而,在他进行第一次操作时,App系统就同时给他匹配了多单生意,每单需要缴纳1000元定金。如果不交清这些定金,他第一单生意的利润和本金就拿不回,“一旦陷入其中,很多人就会被控制。App上的规则说改就改,随便一个理由,就不返利给会员。两个月里,我投入了两万多元本金,由于拉不到人头入会,现在才拿到4000多元返利。在微信群,多次向团队负责人申请退出,却被告知如果退出,扣除管理成本,我只能拿回几百元本金。”

无人知道“LX商城”注册地址

南国早报客户端记者在刘先生和徐先生的微信群中看到,“商城6大创始人”开论坛讲座的视频。他们声称:“LX商城”是一种创新的经济运作模式,进行真实的买卖法国红酒的生意,服务器在美国,有稳定的网络安全。平台没有中心账户,不存在圈钱跑路的可能。平台有7万多会员,资金流向活跃,而且每天仅筛选170个新会员加入,严格把关泡沫经济。

“他们鼓吹平台有这些优越性,但没任何部门监控,那都是空话。”另一名拿不回本金的南宁会员说,他入会已3个多月,问了很多群友,大家都说不清这个“LX商城”的总部或公司注册地在哪里,也不知道这个平台的负责人是谁。

通过电话,记者联系上“LX商城”负责广西的骨干成员韩某通,同时他也是广西多个微信群的群主。记者表明身份,向他询问商城办公地址在哪里,有会员拿不回本金如何解决等问题。韩某通以他在国外为由挂了电话。

外省警方曾发布相关警示

在网上,记者百度搜索“LX商城”和“理想家园”,跳出了数百条信息,不少网友直指它就是一个互联网传销组织。其中,去年12月22日,广东省罗定市警方已对“LX商城”发出风险警示。民间反传销人士李旭告诉记者,他们曾接到过这个“LX商城”的多起投诉,他认为这个组织本质上属于拉人头入会的互助盘,即前面的人赚到的都是后面人的钱。只不过利用红酒生意来掩饰,更具迷惑性。

3月24日,记者将此事向南宁市12315打击传销举报热线反映,工作人员表示,如果该商场的会员盈利是依靠会员之间的赠与完成,会员之间的资金只在系统内流动,没有资本增值的渠道,只是依靠后续会员的资金进入支撑前期会员的盈利,那“LX商城”可能涉及传销。南宁市打击传销办公室有关人士也表示,他们将密切关注“LX商城”。


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