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2018年3月反传销报告

作者:反传销 来源:反传销网 日期:2018/3/15 10:21:37 人气:25 加入收藏 评论:0 标签:传销


    传销,不管以哪种方式存在,对人们的影响都是深远而巨大的,而近年来,随着直销行业越来越好的发展,很多传销组织借着直销的外衣到处坑害消费者,同时也给直销行业带来了很多负面的影响。所以打击传销规范直销就成了业内的一项重要工作。

为了帮助大家更清楚地辨识传销,直销百科网根据公开资料和报道整理了3月份里比较典型、影响较大的传销案例,以供大家参考,免受传销的危害。

打传防骗4月8日网讯:

三月被侦破的传销组织

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4G商城

地区:全国12省

金额:5.2亿

人数:66170人

3月20日,记者从新田县法院获悉,该院对涉案地域跨12省、涉案金额达5.2亿元的“4G商城”特大传销案作出一审宣判。分别判处被告人孙某某、马某某、尹某某等19人1年5个月至5年有期徒刑,对其中7名情节轻微的被告人分别适用缓刑1年6个月至3年,并分别判处罚金币3万至70万元。对被告人苑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金币10万元。 

2014年11月,河南籍被告人孙某某伙同他人成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司,建立“4G商城”传销网站,编造“4G商城”系联合网络通信有限公司的下属单位。并通过非正常渠道获取了联通公司对公账号、代理协议等。他们以打造“4G商城”为名,要求参加者购买联通公司手机、手机卡套餐、股权农业套餐等,缴纳会费成为“4G商城”注册会员。以发展会员提成为诱饵,把发展下线会员的数量作为返利依据,不断壮大传销组织。截至案发时止,共发展并激活会员66170名,涉案金额5.2亿余元。

易乾系

地区:南京 江苏

金额:100-200亿

人数:近400人

3月27日傍晚,江苏省检察院官方网站通报,南京检察机关依法批准逮捕“易乾系”公司非法集资案13名犯罪嫌疑人。

据了解,“易乾系”公司的核心架构是南京易乾宁信息咨询有限公司、江苏易乾宁资产管理公司、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司三家公司,此外还有全国多家分部和关联公司。其业务覆盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。

“易乾系”非法集资案的曝光始于2016年4月。当月8日,“易乾系”在浙江绍兴及上虞的门店被警方查封,上虞警方称,“易乾宝结款系列”“易乾宝封闭系列”两种理财产品在当地非法吸收公共资金近1.5亿元未能兑付,涉及受害人达400人,涉案资金总额在100亿元到200亿元。

互助金融

地区:无锡

金额:3000余万

人数:300余人

2017年2月27日,江苏省无锡市锡山区法院公开审理一起案件,57名被告中,八对为夫妻。该案不仅是该法院建院以来,开庭审理的案件中被告人人数最多的,也是无锡法院迄今审理的案件中被告人人数最多的。此前,警方发现,在锡山区华夏春晓、春江花园等小区存在所谓的“分钱游戏”传销活动。这牵出了一起“民间互助小额理财”传销案,涉及传销人员300余人,涉案金额3000余万元。

该组织人员邀请亲友等做“互帮互助小额理财”,选出“人品好、赚钱欲望大”的新人,会被骗来无锡以一对一形式分六班轮番讲课。上线想尽办法请新人加入。新人经培训后,滚动式发展下线,根据自己购买发展下线的份额层层累计提升自己的级别。只有不断有新人加入,资金链才不会断,上线才能一直分到钱。

到2016年5月,洪某等人组织领导的无锡区域传销人员达300多人。洪某夫妇各投资50600元,赚到了150万元。案发后,他将自己的车卖了,筹了60万元退给一些传销人员。

家家富

地区:广东

金额:80多万

人数:100多人

3月,新兴公安机关打掉一个“家家富”传销团伙,团伙以设立网站,“虚拟货币”“原始股”为幌子,“高额回报”为诱饵,发展下线一百多人,涉案金额达80多万元。目前,该案涉嫌组织、领导传销活动的余某某(男、52岁)、李某某(男、44岁)、莫某某(男,59岁)3名犯罪嫌疑人已被移送检察院审查起诉。

新兴警方分析,“家家富”传销团伙主要犯罪手法为:一、以互联网为主要宣传推广载体。相对传统“拉人头”式传销,该案中非法传销活动主要以网络为载体,具有隐蔽性、虚拟性、成本廉和传播迅速等特点。同时,以网购虚拟货币返利能够带来“高额回报”等作为哄骗群众加入的幌子;二、以发展会员为主要传销手段。所有人经老会员介绍并在公司网站注册即可,以每份“原始股”3100元价格购买,发展新会员还可以得到不同比例的奖励;三、以逐级返利为主要获利方式。按照设计的模式,会员投资后就会有“静态”奖金,“动态”奖金,“投单”奖金,“领导奖”奖金等多种奖励与提成。

宝微商城

地区:湖南

金额:1.09亿

人数:110多万人

2016年4月8日,郴州市打击传销联席会议办公室人员接到有关举报,称郴州天和宝微科技有限公司涉嫌网络传销。为了解“宝微商城”运作及其客户群动态情况,记者假装客户加入“宝微商城”微信群,发现在其官方网页上打出了“加入促销员,平台盈利,每天返现,消费即创业!”等极具诱惑力的宣传口号,通过微信、QQ等方式大量发送商城二维码、商城名片等链接,网友点击商城链接后成为关注“宝微商城”的普通会员,形成了商城火爆的人气效应。

为扩大业务,“宝微商城”推出了购物返利佣金制度。其后台管理系统是杭州某科技有限公司开发的“微分销”系统。在提取“微分销”系统内保留的原始数据后,发现自2016年1月15日至4月14日商城暂停运营期间的商品总订单数达261142笔,已经完成订单256316笔,总消费金额达188534082.72元,已经支出佣金6221788.6元,商城共拥有会员1112678名,拥有促销员197361名。

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