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佛深警方联手 “传销式”网诈团伙65人落网

作者:揭秘传销网 来源: 日期:2019/4/7 10:55:32 人气:1 加入收藏 评论:0 标签:

广州日报讯 (全媒体记者刘艺明 通讯员许嘉鎏)欲在直播软件上买“爵位”,女子结果被骗14.5万元,警方其后一举抓获团伙15名成员;“传销式”诈骗团伙通过网络“谈感情”诈骗当事人财物,诈骗得越多,其“晋升”的空间就越大,佛深警方联手合作,65人纷纷落网……昨日,佛山市公安局南海分局举行第一季度打击诈骗犯罪成果通报会,通报了上述案例。

办理直播平台“爵位”

女子被骗14.5万元

家住南海黄岐的小美喜欢在某直播平台看直播。去年7月,小美在该直播软件上观看了一个名叫“摩登兄弟”的直播节目,其间一个名叫“摩登小沫”的陌生人添加了小美为好友,并向小美发来信息,问其需不需要办理一个“爵位”,并称办理成功后观看“摩登兄弟”的直播就可以不限字数评论。

过了几分钟,一个叫“摩登花生”的人又添加了小美,并发来爵位费充值价目表,充值600元返现480元,同时附上微信付款二维码。小美没多想就付了款。就返现的事宜,“摩登花生”又向小美发来了一个直播平台账号让其添加。添加后,“客服”又要求小美下载一个软件,并不断以系统故障转账不成功为由要求小美分十几次转账,共计14.5万多元。直到“客服”很久都没回复后,小美才恍然大悟,报警求助。

这一诈骗手法主要依托网络空间进行,其很多犯罪环节都是通过数字化的形式完成,没有目击证人,且犯罪往往跨地域、跨领域,倒查溯源和全链条打击的难度极大。南海公安分局成立专案组,通过近两个月的苦心侦查,成功排查出一个活跃在山西太原的特大网络诈骗团伙。

去年9月13日下午,专案组民警赶赴山西太原展开抓捕行动,成功抓获以马某为首的5名犯罪嫌疑人,起获赃款40万元及涉案电话、电脑、电话卡等物品;同年12月25日,专案组再次前往太原、长沙、北京等地,成功擒获韩某、李某、张某等10人。至此,该团伙的15名嫌疑人归案,创下全国该类案件抓获人数之最。

经审讯,该团伙自2017年10月开始利用该直播平台实施作案,其层级分明,嫌疑人马某负责组织筹划、传授犯罪方法及控制赃款变现渠道,其余人员分别负责网络技术保障、冒充客服拉客等,现已查明该团伙在八个省市涉案近40宗。今年1月底,该团伙的全部成员均被批准逮捕,目前案件已正式进入审查起诉阶段。

骗得越多升得越快

传销式网诈团伙被捕

2018年10月2日凌晨,事主梁先生向里水派出所报案称,其在2个月前通过微信摇一摇功能认识了一名女子,两人很快便发展为男女朋友关系。随后,对方陆续以手机坏了、受伤要动手术等各种理由,要求梁先生给她转账、发红包。直至10月1日,梁先生最后一次转账给这个“女朋友”后,就被对方微信拉黑,再也联系不上,直到此时梁先生才意识到自己被骗,合计损失6000多元。

南海公安分局迅速组织精干警力开展侦查。在阿里巴巴、腾讯等公司的协助下,警方初步摸排掌握到一个活跃在河北保定高碑店市内的网络交友诈骗团伙。无独有偶,该团伙在10月底通过同样方式在深圳实施多起诈骗,深圳警方亦对该团伙进行布控。对此,广东省公安厅指示由佛山和深圳两地警方联动深入调查。

今年1月4日,专班人员启程前往高碑店市,并在当地警方协助下展开实地调查。

今年1月9日18时许,佛深联合专案组兵分四路,在河北当地警方的配合下展开统一收网行动,一举打掉该团伙,刑拘涉案人员65人。

经调查,该团伙会先通过类似传销的方式,吸引亲朋好友加入所谓的“团队”并缴纳会费。“公司”随即会对新成员开展培训,内容涉及聊天话术、诱惑套路、反侦查等。经培训后,团伙成员便化身网络上的“贴心暖男”或是“温柔小姐姐”,互相配合开始网络交友诈骗活动。诈骗得越多,其拿下的“奖金”就越多,“晋升”到上一级的机会也越大。

警方通报:

中年受害者占比过半 信贷类诈骗超三成

在通报会上,南海公安分局刑侦大队副大队长梁绍发介绍,根据对第一季度南海所发生的电信诈骗案件进行分析,受害人中男性占比47%,女性占比53%;按年龄段划分的话,受害人中尤以30岁~50岁占比最多,达55%;从案件类比上分析,辖区内最高发的五类诈骗案件分别是代办信用卡、贷款类诈骗(31.2%),刷单类诈骗(11.7%),冒充购物客服退款(9.6%),电话冒充领导、熟人(5.2%),冒充公检法(5.2%)这五类。

警方提醒,有一种“影视投资APP”的新型诈骗手法需引起市民注意。去年1月,南海大沥陈女士的一位朋友在微信上向她介绍了一款名为“亚洲影视”的APP软件。她通过二维码下载软件并注册后,发现通过该APP“投资”电影,投入越多收益越多,有的收益甚至高达一天1%~3%。尝到甜头后,她一共投入18万元,但后来软件无法提现,致使她实际损失102300元。


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