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“传销币”,蔓延金融界

作者:反传销 来源:反传销网 日期:2018/4/27 16:23:50 人气:1 加入收藏 评论:0 标签:网络传销 传销


  在虚拟货币层出不穷的当下,它仿佛已丧失了自身在市场上的实际应用。从耳熟能详的比特币、以太坊等主流货币到“山寨币”、“空气币”,再到如今币种繁多的“传销币”,虚拟货币已不再具有革命性,反而是“庞氏骗局”的代名词,成为互联网金融创新中的一个巨大恶性肿瘤。

   据笔者了解,目前“传销币”有上千种,且呈现出喧宾夺主的态势,其发展速度之快,吸纳资金之多,令人咂舌。

   4月15日,西安警方成功破获的网络传销案——“大唐币”,从3月28日起,不到一个月的时间,其已发展注册会员13000余人,该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达8600余万元。

   笔者所接触的一款“传销币”,在不到半年的时间里,参与人数已逼近千万,最大玩家每日进账千万元。随着人们风险意识逐步增强,反倒是明知是骗局,越是勇敢,比的就是“进场早、跑得快”。有的“传销币”参与者更是毫不避讳地说:“我们玩的就是传销。”

   这些经营“传销币”的人群之所以会言语露骨,内心是被短时间内吸纳大量资金、集聚财富迷了心窍。据了解,“传销币”虽高达上千种之多,但操盘的人并不多。多数“传销币”只是名称不同,操盘的却是同一伙,钻着监管真空的漏洞,变换着外衣,四处吸金。

   据笔者梳理,“传销币”通常以区块链技术为外衣,承诺只涨不跌的单边上扬机制,并没有上任何正规的数字货币交易平台,大部分通过自建的平台交易,或者玩家之间互相交易,发展团队越庞大,收益越高。宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”,“静态奖”指购买数字货币产生的收益。为了吸引更多会员加入,“传销币”往往会采取拉人头给回报等传销惯用的方式进行疯狂推广,并美其名曰“动态奖”,本质上就是“拉人头”。

   据笔者了解,通过上述模式开展“传销币”业务,其有两个盈利点:第一,炒作币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价时候突然抛币撤出,崩盘。第二,兜售注册用户的个人信息。

   当下,针对虚拟货币交易平台还没有一套系统化的监管办法,但各种以虚拟货币为名实施的传销骗局早已突破了传统地域空间的限制,蔓延迅速,迷惑性、欺骗性很强,已给许多群众造成了财产损失。笔者查阅资料得知,2016年以来,裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。

   “传销币”的技术运用和真实的区块链原理早已形同陌路。这种不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的的虚拟货币早已毫无价值可言,行业生态也遭到严重破坏。针对虚拟货币领域,急需出台全国性法规,建议修订或加强禁止传销条例的司法解释,或者中国互联网金融协会等全国性行业协会出台自律章程。同时,建议加强各部门协同监管,建立工作联动和信息共享机制,充分发挥金融监管的主体作用,划分国家市场监督管理总局、“一行两会”、公安等部门的责任,强化事前和事中监管。

   随着互联网技术的发展,新兴行业如雨后春笋般,还没了解清楚一个,另一个就已到来。正因如此,才让心怀不轨者,利用人们对热点高涨的关注度,设下骗局,从而导致许多好的事物刚一出来就被玩坏,最后则被人遗忘。

   文末,笔者提醒广大投资者应理智对待新兴事物的产生,任何暴富神话的背后都有可能是一场精心包装的骗局。郁金香泡沫没有破灭前,全欧洲的人都争着去买郁金香,没有任何人认为郁金香是泡沫;蜜西西比骗局破灭前,又有几个人认为这是骗局,又有几个人认为这是泡沫,这和当前民众对于虚拟货币的狂热是一样的。自以为的发财机遇或许正是别人的赚钱利器,最美的梦不是靠幻想,而是用勤劳的双手、智慧的脑袋创造出来的


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