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“1040阳光工程”传销模式 谎称政府支持 吸纳大量民众投资

作者:揭秘传销网 来源: 日期:2019/6/21 16:52:50 人气:3 加入收藏 评论:0 标签:

郑东公安分局办案民警审问犯罪嫌疑人

□大河报·大河客户端记者乔伟辉林冲通讯员闫亚平贾丽张斌文图

“一次性投资69800元,便可获得1040万元巨额回报。”这种好事听起来诱人,但稍微有点防骗常识的人,一般情况下按说不会轻易上当。但组织者打着“阳光工程”“纯资本运作”“自愿加入绝不强迫”的幌子混淆视听,从身边熟人下手一步步骗取受害者的信任。

层层设套回报千万实为诈骗

犯罪嫌疑人刘某供述,“1040阳光工程”初期实际是以传销活动出现的,一度也曾在全国范围内迅速蔓延,随着警方的不断打击,他们意识到了该作案方式的风险性,随即不断变换作案手段,开始宣扬这是被国家暗中支持的资本运作项目,所有参与人员都是在实施一个“秘密政策”,目的是为了带动当地经济发展,实现就业增长。只要每个人投入3800元,然后再寻找29个人入股,就能获得1040万元巨额回报。

“为了逃避警方打击,犯罪嫌疑人不再制定宣传资料、指导书籍,完全凭口口相传。种种证据显示,该团伙已由原先的传销犯罪,演变为诈骗犯罪。”郑州市郑东公安分局案件侦办大队大队长张慷说,这个“1040阳光工程”诈骗犯罪借鉴传销模式的“金字塔”作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪,将各个层级定义为业务员、直接主任、间接主任、三代经理、二代经理、一代经理、总经理等,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,编造政府支持等理由,通过“高额回报”等名目吸纳大量的普通民众投资。

投资69800元,回报1040万元?

据介绍,犯罪团伙层层设套,最初将投资的金额定位在3800元,一旦交费加入,其就会再次声称,3800元无法获取1040万元的回报资格,要想得到回报,最低必须交够69800元。如果有受害人交够69800元索要回报时,犯罪嫌疑人便再次要求其必须满足寻找29人入股等条件。条件不断变换和增加,直到达到最终非法占有受害人钱财的目的。警方调查后发现,受害者的资金进入犯罪组织后,会迅速被各个层级的犯罪嫌疑人按比例逐级瓜分,根本不存在投资或者运作,是彻头彻尾的诈骗。

花言巧语挖空心思巧设陷阱

受害人王某一反眏,起初,他也对项目的真实性和合法性表示过怀疑。但是项目“经理”不断为其介绍,并带他来到郑州国际会展中心、河南艺术中心等地标建筑物前,一番绘声绘色的讲解之后,他被彻底“征服”了。

他向民警陈述说:“我第一次看到这么漂亮高大的建筑,通过‘经理’的介绍,我被告知这些都是政府使用我们‘项目’的资金建造的,每一个地方的标志都是精心设计,郑州国际会展中心类似大伞一样的建筑是项目邀请三人投资的原型,广场上像大门一样的建筑就是我们通往成功的‘成功之门’,龙舟赛现场附近的空调代表着国家的中央调控……这么大的手笔,不去投入真会遗憾终生。”

直到办案民警将犯罪嫌疑人的所作所为一一摆明时,王某一才如梦初醒,后悔不已。

办案民警还提到,根据嫌疑人的供述,为了让更多受害人相信他们所说项目的真实性,犯罪嫌疑人绞尽脑汁,不惜“指鹿为马”,他们经常会驾驶租来的高档汽车、吸着高档香烟,拍摄一些旅游的画面,以此营造投资回报致富的假象,吸引更多的受害人出资。

民警提到一个细节,该诈骗团伙中的多个“经理”,使用骗来的钱购买奔驰、宝马等豪华车辆,同时在选购车牌时故意自选带有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字样的车牌,并以此欺骗受害人称,车牌中的“Z”就是代表政府,车牌的寓意就是政府对项目的支持,这些车牌就是政府对项目的特批,在国内行驶都有特殊的权利。

还有一些犯罪嫌疑人将受害人带到部分头目租住的高档小区,利用小区的监控探头大做文章,编造谎言称小区监控探头就是政府为了保护“1040阳光工程”投资人而花巨资兴建的。甚至带领受害人到一些尚未完工的道路,声称道路没有红灯,就是政府为“1040阳光工程”开通的绿色通道。

民警说,正是这些看似拙劣的骗术,一次次狂轰滥炸般的抛向那些妄想快速致富的人群,一步步引导着受害人落入设计好的圈套。

对话嫌疑人

他晋级为“老总”没拿到一分钱

犯罪嫌疑人刘某起初是诈骗团伙中的普通业务员,凭借拉够了600份“投资”、诈骗总额近200万元,最终成为一名“老总”,记者对其进行了采访。

记者:最初参与这个项目的时候,你就没有怀疑过吗?

刘某:别人告诉我,这是政府默许的,并且我看到不断有企业家、大学毕业生加入,就觉得是真的。毕竟大家都在参与。

记者:你在工作中是怎么骗取被害人信任的?

刘某:跟他们聊国家的发展趋势,介绍中国实体经济所面临的实际情况。告诉他们这个项目能带动国家经济发展,能解决五大类人群的就业问题。

记者:这跟你们真实的业务有关系吗?

刘某:如果项目是真的,就有关系。可目前看来,项目是假的。

记者:你怎么跟被害人介绍当地地标建筑跟项目的关系?

刘某:我才不会去介绍这些,这东西也太假了。

记者:你作为“老总”,项目每个月给你多少钱?

刘某:当时说是成了“老总”之后,每月保底收入10万元,最高不超过100万元,两到三年拿够1040万元之后就必须退出。

记者:那你拿到了多少?刘某:一分钱也没拿到。

记者:有人拿到1040万元没?刘某:不知道。

提醒

不要轻信任何不劳而获的高利益回报

民警发现,这伙犯罪嫌疑人为了彻底打消受害人的顾虑,会带着一些心有怀疑的受害人到公检法等部门的门前或附近“拍照留念”。犯罪嫌疑人不断编造诸如“咱们的项目对国家有巨大贡献,所以大家在这拍照是合法的”、“我们的项目是合法的,国家都知道,我们拍照都是国家对我们项目的特许”等弥天大谎。

对此,办案民警提醒广大市民,日常生活中要不断提高防范意识,不要轻信任何不劳而获的高利益回报。对于各种所谓的资本投资必须详细了解,清醒认识。一旦发现上当受骗要及时到公安机关报案。同时,郑州警方敦促相关涉案人员能够尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。


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