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注册会员近2万,遍及多个省市 成都查处"香港摩天"跨境网络传销大案

作者:揭秘传销网 来源: 日期:2019/4/25 20:05:24 人气:0 加入收藏 评论:0 标签:

注册会员近2万,遍及多个省市 成都查处"香港摩天"跨境网络传销大案

www.scol.com.cn (2019-04-25 11:36:20) 来源:四川在线

四川在线消息(记者 刘佳)以认购“红酒”“保健品”“矿产”“产品码”为噱头,要求加入者必须在互联网平台购买不同级别的商品作为入门费和发展下线的资格,然后按照发展下线的人数和购买商品级别的数额获得静态收益和动态收益……4月25日,成都市市场监管局召开新闻发布会,通报了“香港摩天”跨境网络传销案的查处情况。

去年底,成都市新都区市场监督管理局接到线索举报,“香港摩天”集团疑似通过网络开展传销活动。新都区市场监督管理局相关执法人员在初步摸排后分析认为:不管利用互联网工具如何伪装,该组织采用了会员推荐注册制,平台设定高额的回报,要求会员缴纳入门费,来引诱会员加入、拉人头、发展下线的这种形式,明显是一个网络传销组织。

新都区市场监督管理局随即组成专案组对“香港摩天”展开调查。

在调查中发现,“香港摩天”的组织策划总部在香港,服务器存储于加拿大、新加坡。“香港摩天”网络传销案的该组织以江西驴道旅游文化有限公司等为依托,宣称“香港摩天”旗下拥有8大集团,是控股20多家公司的管理上市集团,网体、实体结合全线运营。该组织通过网站、公众微信号、各级会员的推荐发展会员,成为会员首先要在会员平台注册,填写电话号码、推荐人、个人信息,注册成功后向“香港摩天”指定的账户汇款,可选择1000元、7000元、14000元、21000元的投资金额。

该案是典型的“混合式”网络传销。一是以互联网购物和电子商务作为伪装,拉人头、获取静态和动态收益;二是“互助式”,在互联网上打着“互助投资”“互助项目”的幌子,互相匹配打款,会员向“香港摩天”指定账户缴纳资金“20%”排队入场,剩余80%资金由会员网站自动匹配会员,市场循环,会员间打来打去;三是打着“人无股权不富”、“投资一次,创富一世”的旗号,虚构项目,比如宣称打造一家众企上市公司,建造一座残疾人收容所,建造一座千人高管养老所来吸引会员投资。

“香港摩天”跨境网络传销案涉及“保健”市场、互联网广告等多个领域,严重扰乱了正常的市场经济秩序,截止案发时,该平台在全国范围内发展注册会员共计18448人,遍布全国多个省市,其中四川籍涉传人数1225人。

涉案人数多,社会影响大,如何克服电子数据的固定、分析和涉案资金的追查、控制等困难,以实际行动对该传销组织予以打击的问题摆在专案组成员面前。

由于网络平台数据容易变动、被删改,再加上本案会员系统服务器存储于境外,在执法部门自身网络取证能力相对落后等客观情况下,办案人员将获取网站后台数据作为突破口,在相关司法鉴定中心的协助下,对网络商城、会员网站的所有后台数据进行了多次司法存证和公证,并由鉴定中心进行数据分析,出具报告,为定案处理奠定可靠的证据基础。

从立案线索的梳理、到查询银行账号、理清传销资金的流向,仅用时12天。为防止传销组织转移资金,专案组以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点,辗转多家金融机构,白天打银行流水,晚上整理、录入、分析、汇总情况,理清思路,一共查询了涉嫌传销账户400多个,交易流水18万余条,分析绘制出该传销组织资金流向关系图,最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户,有效地防止当事人隐蔽和转移违法资金。

除专案组调查取证外,通过打击传销联席会议制度的统筹协调,新都区市场监督管理局还借助公安部门的经侦、人员控制等手段进行调查取证,做好与法院的衔接,对涉案资金及时采取冻结等强制措施,有效防止了涉案人员转移资金、隐匿证据,案件实现全面突破。

网络传销,完全突破了地域的局限,信息化、网络化程度高。为查清案件,办案人员斗智斗勇,辗转河南、江西、深圳等省、市,行程14万多公里,与涉嫌传销人员进行了多次“较量”。当执法人员将历时4个月依法收集的有关宣传、奖励制度、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据和鉴定意见等证据摆在面前时,当事人终于承认了违法事实。

新都区市场监督管理局对该案中,收取传销资金,将收取会员资金用于购买房车从事实体运营,对传销组织的扩大、发展起作用的江西驴道旅游文化有限公司违法行为作出没收违法所得2979万余元,处以罚款120万余元,合计3100万元的行政处罚。

目前,涉案的新都籍传销组织“骨干分子”已移送公安机关处理。介绍他人参与传销案、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步调查中。


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